Уголовный аудит

Программа уголовно-правового аудита предназначена для выявления рисков привлечения к налоговой и уголовной ответственности. В ходе выполнения данной программы мы выявляем возможные слабые места в договорных отношениях с Вашими контрагентами, даем оценку рисков оспаривания или неисполнения заключаемых договоров, определяем законность используемых компанией схем налоговой оптимизации и с учетом всех юридических аспектов рассчитываем возможность привлечения компании к налоговой, а руководства к уголовной ответственности. По окончании проверки мы выдаем правовое заключение о положении дел на Вашем предприятии с конкретными рекомендациями по устранению выявленных недостатков.

Основные этапы уголовного аудита:

•    проверка надлежащего порядка оформления договора;
•    проверка договора на притворность;
•    проверка договора на мнимость;
•    анализ применяемых схем налоговой оптимизации;
•    проверка обоснованности налоговой выгоды;
•    проверка должной осмотрительности при заключении договора;
•    проверка факта регистрации контрагента;
•    проверка налоговой добросовестности контрагента;
•    проверка обоснованности деловых целей;
•    анализ рисков привлечения к ответственности;
•    подготовка рекомендаций по устранению выявленных недостатков и правонарушений.